Actualité de l'IE

Alors que la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme s'intensifie à travers le monde, certaines méthodes de transfert d'argent échappent encore aux radars des régulateurs financiers. Parmi elles, l’hawala : un système informel de transfert de fonds utilisé depuis des siècles au Moyen-Orient. Ce mode de transaction repose sur la confiance et l'absence de trace écrite ou numérique, rendant le contrôle par les autorités particulièrement complexe. Utilisé comme montage financier, l’hawala joue aujourd’hui un rôle clé dans le financement d'activités illicites, et notamment le terrorisme. L’article L’hawala, banque du terrorisme ? est apparu en premier sur Portail de l'IE.

Lors de l'Assemblée générale tenue en septembre dernier, un nouveau Bureau pour l'AEGE a été élu. Alfred Huot de Saint Albin devient président, Pierre Chapoulie secrétaire général et Charles Pahlawan et Dominique Dhyser restent respectivement trésorier et vice-président. L’article [Conversation] 3 questions au nouveau président de l’AEGE, Alfred Huot de Saint Albin est apparu en premier sur Portail de l'IE.